Requisitos para apertura de carpeta – Departamento de Cauciones
Unipersonal
Manifestación de bienes del titular (formulario proporcionado por La Consolidada SA)
Copia de título del inmueble declarado (debidamente autenticado)
Copia de último pago de impuesto inmobiliario
Cédula Tributaria, Certificado de Cumplimiento Tributario y constancia de Persona Física
Fotocopia de cédula vigente del titular y codeudor (debidamente autenticado)
Balance general, cuadro de resultado, y anexos financieros (3 últimos periodos)
Últimas 6 declaraciones de IVA
Curriculum Vitae del titular
Formulario de Identificación de cliente – Persona Física (formulario proporcionado por La Consolidada SA)
Sociedad Anónima
Constitución y Modificaciones de la constitución, si hubiere (debidamente autenticado)
Copia de Poder/es Especial/es (debidamente autenticado)
Constancia de la Dirección General de Personas y estructuras jurídicas, periodo actual (Ley Nº 6446/19 y Decreto Reglamentario Nº 3241/20)
Constancia de Registro administrativo de beneficiarios finales, periodo actual (Ley Nº 6446/19 y Decreto Reglamentario Nº 3241/20)
Acta de asamblea, nómina de accionistas y directorio vigente, y comunicación a la Abogacía del Tesoro
Constancia de RUC de Persona Jurídica, Certificado de Cumplimiento Tributario y Cédula Tributaria
Balance general, cuadro de resultado, y anexos financieros (3 últimos periodos)
Últimas 6 declaraciones de IVA
Copia de cédula vigente de los representantes legales (debidamente autenticado)
Formulario de Identificación de cliente – Persona Jurídica (formulario proporcionado por La Consolidada SA)
Manifestación de bienes de algún director o representante legal, preferentemente con inmueble (formulario proporcionado por La Consolidada SA)
Copia de título del inmueble declarado (debidamente autenticado)
Documento que acredite domicilio
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Estatuto social y Modificaciones del estatuto, si hubiere (debidamente autenticado)
Copia de Poder/es Especial/es (debidamente autenticado)
Constancia de la Dirección General de Personas y estructuras jurídicas, periodo actual (Ley Nº 6446/19 y Decreto Reglamentario Nº 3241/20)
Constancia de Registro administrativo de beneficiarios finales, periodo actual (Ley Nº 6446/19 y Decreto Reglamentario Nº 3241/20)
Constancia de RUC de Persona Jurídica, Certificado de Cumplimiento Tributario y Cédula Tributaria
Balance general, cuadro de resultado, y anexos financieros (3 últimos periodos)
Últimas 6 declaraciones de IVA
Copia de cédula vigente de los representantes legales (debidamente autenticado)
Formulario de Identificación de cliente – Persona Jurídica (formulario proporcionado por La Consolidada SA)
Manifestación de bienes de algún director o representante legal, preferentemente con inmueble. (formulario proporcionado por La Consolidada SA)
Copia de título del inmueble declarado (debidamente autenticado)
Documento que acredite domicilio
Consorcios
Copia de la constitución del Consorcio (debidamente autenticado)
Copia de Poder/es Especial/es (debidamente autenticado)
Copia de RUC, cumplimiento y constancia tributarios
Copia de cédula vigente de los representantes legales (debidamente autenticado)
Formulario de Identificación de cliente – Persona Jurídica (formulario proporcionado por La Consolidada SA)
Documentos actualizados de las empresas que conforman el consorcio
Constancia de la Dirección General de Personas y estructuras jurídicas, periodo actual (Ley Nº 6446/19 y Decreto Reglamentario Nº 3241/20) DEL LIDER DEL CONSORCIO
Constancia de Registro administrativo de beneficiarios finales, periodo actual (Ley Nº 6446/19 y Decreto Reglamentario Nº 3241/20) DEL LIDER DEL CONSORCIO
Ingresa su CI y su clave para denunciar un siniestro
